Madrid
HCMS Consultores Legales - Asesoría en Prevención Blanqueo Capitales - PBC/FT
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Resumen
Firma especializada en servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Somos líderes en nuestro sector y brindamos asesoramiento y formación a Notarios y sus empleados en toda España.Ofrecemos formación continua para la Asociación Española de Entidades de Pago (AENPA) a través de cursos mensuales presenciales, en línea y por videoconferencia. Diseñamos medidas de control interno y proporcionamos asesoramiento integral para cumplir con las obligaciones de PBC/FT.Además, ofrecemos servicios de Outsourcing para los órganos de control interno y somos expertos registrados en el Registro de Expertos del Sepblac. Garantizamos a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad necesarias.
Funciones
Wheelchair accessible seating
LGBTQ+ friendly
LGBTQ+ friendly
Paid street parking
Servicios en el lugar
Garaje de pago
Se recomienda cita previa
Se requiere cita previa
Wheelchair-accessible washroom
Washroom
Transgender safe space
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